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团伙以承揽国企食堂为由欺诈2500余万元

时间: 2025-03-11 09:57:20 |   作者: 合作企业

  2024年8月15日,跟着最终几名违法嫌疑人顺畅归案,西安铁路公安局西安公安处成功破获一同特大欺诈案。打掉犯罪团伙1个,捕获涉案人员22名,涉案金额2500余万元,收缴印章、手机、U盾、银行卡、POS机及伪造证件、合平等作案工具160余件。

  时刻回溯到一个月前,7月9日11时许,西安站派出所门口有一男人徜徉多时,民警上前问询得知,该男人姓王,被李某欺诈人民币280万元。

  经查,王先生是上海某餐饮办理有限公司职工,2024年5月31日,经熟人介绍知道一名叫李某的男人,李某宣称自己是某国企职工,担任办理西安某餐饮办理有限公司,许诺让王某承揽该国企在西安的三家职工食堂,并签定食堂承揽合同,约好于2024年6月份出场运营。王先生先后向李某转账280万元。后李某以许多理由回绝、推脱王先生出场运营,并于7月8日完全失联。

  接警后,西安铁路警方当即建立专案组。专案组民警在走访调查时,恰巧遇到李某与一男人当街争论羁绊,民警当行将李某捕获。

  经查,李某招聘多名“艺人”假充国企领导,安排他们学习该国企运营形式,假造欺诈话术。一起,安排很多中间人经过线上线下,大举发布该国企职工食堂承揽、转包信息。2024年5月,陈某在高某、龙某等中间人的介绍下,与李某签定了6份职工食堂联营合同,并先后支交给李某保证金360余万元,付出各类中介费近300余万元。2024年6月,约好的出场期限已到,陈某屡次联络李某商谈出场运营事宜未果,经进一步核实,发现上圈套。

  经过对案子整理,西安铁路警方逐渐挖掘出一个以嫌疑犯李某为首,嫌疑人触及全国9个省份1个直辖市的欺诈团伙。该欺诈团伙成员很多、分工清晰,团伙主犯李某假充某国企单位食堂承揽商,详细担任与受害人签定食堂承揽联营、转租合同。嫌疑人赵某等假充国企领导,担任与受害人碰头洽谈协作事宜。嫌疑人王某、燕某、刘某等以中间人的身份担任经过短视频渠道、谈天群等发布该国企内部单位承揽、转租信息,招引受害人上钩。

  据了解,该案35名受害人遍布全国16个省市,多为餐饮办理有限公司老板,他们上圈套金额少则五六万元,多则300余万元,加上高额中介费、提早收购设备设备、招聘厨师及其他作业人员的费用,单个受害人最高经济丢失高达700余万元。其间,直接经济丢失100万元以上的12人。

  为最大极限拯救受害人丢失,专案组兵分9路,历时一个月,曲折河南省郑州市、云南省昆明市、贵州省贵阳市、深圳市等9个省市,追回赃款赃物合计价值116万余元。据悉,下一步,西安铁路警方将进一步加大追赃力度,一起与中间人联络,及时退赔受害人中介费用。

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